-
20 Νοεμβρίου 2018
Κατάλογος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τρίτες χώρες (εκτός ΕΟΧ) που αναμένεται να υποβληθούν σε αξιολόγηση το 2018 για τη διαπίστωση ύπαρξης στρατηγικών ανεπαρκειών σε θέματα AML/CFT
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των περιοδικών αξιολογήσεων που διενεργεί για τον προσδιορισμό τρίτων χωρών (εκτός ΕΟΧ) που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες σε θέματα AML/CFT, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) προχώρησε στην εκπόνηση σχετικού καταλόγου.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει 132 κράτη ανά την υφήλιο, για τα οποία θα διενεργηθεί εκτενής αξιολόγηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες σε θέματα AML/CFT. Από τα 132 κράτη, αυτά που θα αξιολογηθούν κατά προτεραιότητα ανέρχονται σε 48.
