Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τους ΑML/CFT κινδύνους στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας

Στις 24 Ιουλίου 2019, η ‘EBA’ δημοσίευσε Γνώμη αναφορικά με τον αντίκτυπο των κινδύνων που απορρέουν από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στην προληπτική εποπτεία που ασκείται στα πιστωτικά ιδρύματα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές.

Με την εν λόγω Γνώμη, η ‘ΕΒΑ’ επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ που είναι αρμόδιες για θέματα ‘AML/CFT’.

Γνώμη EBA