-
26 Ιουλίου 2019
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Στις 24 Ιουλίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση, στην οποία προβαίνει σε έναν απολογισμό των ενεργειών που έχουν ληφθεί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο στο πεδίο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η Ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει μια επισκόπηση των 4 εκθέσεων που δημοσίευσε, επίσης, στις 24 Ιουλίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες αφορούν:
- την εκτίμηση κινδύνων σε υπερεθνικό επίπεδο (“supranational risk assessment”) σχετικά με τους κινδύνους σε επίπεδο κλάδων της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι οποίοι συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
- την αξιολόγηση των πρόσφατων υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα (π.χ. “Danske Bank”),
- την αξιολόγηση του πλαισίου συνεργασίας των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών των κρατών μελών της ΕΕ με τρίτες χώρες (ήτοι εκτός ΕΟΧ), καθώς και των εμποδίων και ευκαιριών που αναδύονται για την μεταξύ τους συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, και
- τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διασύνδεση των εθνικών μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών.
Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής