Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 24 Ιουλίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση, στην οποία προβαίνει σε έναν απολογισμό των ενεργειών που έχουν ληφθεί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο στο πεδίο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει μια επισκόπηση των 4 εκθέσεων που δημοσίευσε, επίσης, στις 24 Ιουλίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες αφορούν:

Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής