Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Μελέτη του Ινστιτούτου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSI’) της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (‘BIS’) με τίτλο: “Suptech applications for anti-money laundering”

Στις 29 Αυγούστου 2019, το ‘FSI’ της ‘BIS’ δημοσίευσε μελέτη για τη χρήση “subtech” εφαρμογών στην καταπολέμηση χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μελέτη FSI