Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) για την αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ) της Ελλάδας

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, η ‘FATF’ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την έκθεση αξιολόγησης του συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ) της Ελλάδας.

Έκθεση FATF

Συνοπτική Περίληψη FATF