Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Τρέχουσες ρυθμιστικές και εποπτικές εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2019, η Επιτροπή ‘ECON’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοσίευσε μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της στην οποία αποτυπώνονται οι τρέχουσες εξελίξεις στο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τη θεματική της πρόληψης και καταπολέμησης χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Έκθεση Επιτροπής ECON