Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με βέλτιστες πρακτικές των μελών της για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών προσώπων

Στις 24 Οκτωβρίου 2019, η ‘FATF’ δημοσίευσε Οδηγό με βέλτιστες πρακτικές των μελών της για τον εντοπισμό των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων, ο οποίος περιλαμβάνει προτάσεις, “case studies” και βέλτιστες πρακτικές από τα μέλη της ‘FATF’, στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύστασης 24 (“Transparency and Beneficial Ownership”).

Οδηγός FATF