Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Μεθοδολογία της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας με τις 40 Συστάσεις της περί AML/CFT

Στις 30 Οκτωβρίου 2019, η ‘FATF’ δημοσίευσε την επικαιροποιημένη μεθοδολογία της όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας με τις 40 Συστάσεις της περί AML/CFT στο πλαίσιο των “mutual evaluations”.

Επικαιροποιημένη μεθοδολογία