Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Ενημερωτικό δελτίο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) στη θεματική του AML/CFT

Στις 4 Νοεμβρίου 2019, η ‘FATF’ δημοσίευσε ενημερωτικό δελτίο στο οποίο αποτυπώνονται οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2019.

Ενημερωτικό δελτίο FATF