Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (‘BCBS’) αναφορικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για θέματα προληπτικής εποπτείας και AML/CFT

Στις 8 Νοεμβρίου 2019, η ‘BCBS’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 6 Φεβρουαρίου 2020, σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών (“guidelines”) αναφορικά με τη διάδραση και συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες αφενός για θέματα προληπτικής εποπτείας, και αφετέρου για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας  (‘AML/CFT’).

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών