Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

«Οδικός Χάρτης» (“Roadmap”) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) στο πλαίσιο του “Risk Reduction Measures Package”

Στις 21 Νοεμβρίου 2019, η ‘ΕΒΑ’, σε συνέχεια της υιοθέτησης του “Risk Reduction Measures Package”  από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (“EcoFin Council”) τον Μάιο 2019, δημοσίευσε «Οδικό Χάρτη» (“Roadmap”) αναφορικά με τις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί το προσεχές διάστημα στο πεδίο:

  • της εταιρικής διακυβέρνησης,
  • της πολιτικής αποδοχών,
  • των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων (“large exposures”),
  • την εξυγίανση (“resolution”), και
  • την υποβολή εποπτικών αναφορών και δημοσιοποίηση στοιχείων (“reporting and disclosure").

Στον εν λόγω «Οδικό Χάρτη» περιλαμβάνονται, επίσης, μέτρα που προτίθεται να αναλάβει η ‘EBA’ για την περαιτέρω εναρμόνιση του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου περί ‘AML/CFT’, καθώς και για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των (εθνικών και υπερεθνικών) αρχών που είναι επιφορτισμένες με αρμοδιότητες προληπτικής εποπτείας (“prudential supervision”) και εποπτείας σε θέματα ‘AML/CFT’.

Οδικός Χάρτης ΕΒΑ