Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Κείμενο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τις προκλήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Στις 4 Μαίου 2020, η ‘FATF’ δημοσίευσε κείμενο αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τις προκλήσεις ανά την υφήλιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Κείμενο FATF