-
2 Ιουνίου 2020
Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την προέλευση και παρακολούθηση των δανείων (“loan origination and monitoring”)
Στις 29 Μαΐου 2020, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε το τελικό κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών της για την προέλευση και παρακολούθηση των δανείων (“loan origination and monitoring”).
Στην ενότητα 4.3.1 των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών καθιερώνονται, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένοι κανόνες για τη διαχείριση, από πλευράς πιστωτικών ιδρυμάτων, του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της χορήγησης δανείων ή/και λοιπών πιστώσεων.
Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν, επί της αρχής, σε εφαρμογή στις 30 Ιουνίου 2021.
