Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που διενεργείται μέσω του παράνομου εμπορίου άγριων ζώων

Στις 25 Ιουνίου 2020, η ‘FATF’ δημοσίευσε 73σέλιδη έκθεση αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που διενεργείται μέσω του παράνομου εμπορίου άγριων ζώων.

Έκθεση FATF