Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τη Σύσταση 1 (“Assessing risks and applying a risk-based approach”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα

Την 1η Ιουλίου 2020, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 31 Αυγούστου 2020, κείμενο σχετικά με τις αλλαγές που προτείνει στη Σύσταση 1 (“Assessing risks and applying a risk-based approach”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα.

Δημόσια διαβούλευση FATF