Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για την εφαρμογή των Συστάσεών της στα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers” (‘VASPs’)

Στις 7 Ιουλίου 2020, η ‘FATF’ δημοσίευσε 26σέλιδη έκθεση με τα πορίσματά της αναφορικά με τον ετήσιο έλεγχο που διενήργησε σε σχέση με την εφαρμογή των Συστάσεών της από τα μέλη της (ένα εκ των οποίων και η Ελλάδα) στα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers” (‘VASPs’).

Έκθεση FATF