Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Δελτίο τύπου της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τα “FinCEN Files”

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, η ‘FATF’ εξέδωσε δελτίο τύπου με αφορμή τη δημοσίευση των αποκαλούμενων “FinCEN Files”.

Δελτίο τύπου FATF