Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) και του “Egmont Group of FIUs” σχετικά με τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με το εμπόριο (“Trade-Based Money Laundering”)

Στις 9 Δεκεμβρίου 2020, η ‘FATF’, σε συνεργασία με το “Egmont Group of FIUs”, δημοσίευσε 66σέλιδη έκθεση σχετικά με τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονται με το εμπόριο.

Στην έκθεση αυτή αφενός εξετάζονται οι σχετικοί με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κίνδυνοι που προκύπτουν από εμπορικές πρακτικές, και αφετέρου αποτυπώνονται συγκεκριμένες συστάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Έκθεση FATF