Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘ΕΒΑ’) για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την εκπλήρωση εποπτικών καθηκόντων σχετικών με ζητήματα AML/CFT

Στις 15 Δεκεμβρίου 2020, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε 21σέλιδη έκθεση για τη, μέχρι σήμερα, συνεργασία των εθνικών αρμόδιων αρχών για την εκπλήρωση των εποπτικών τους καθηκόντων σχετικών με ζητήματα AML/CFT.

Έκθεση ΕΒΑ