Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) ως προς τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 9α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010

Στις 16 Δεκεμβρίου 2020, η ‘ΕBA’ δημοσίευσε την μεθοδολογία που ετοίμασε ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9α («Ειδικά καθήκοντα σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμησητης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας») του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, όπως ισχύει.

Μεθοδολογία ΕΒΑ