Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Επικαιροποιημένο κείμενο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τις βέλτιστες πρακτικές και τις προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Στις 16 Δεκεμβρίου 2020, η ‘FATF’ δημοσίευσε επικαιροποιημένο κείμενο με τις βέλτιστες πρακτικές και τις προκλήσεις ανά την υφήλιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Επικαιροποιημένο κείμενο FATF