Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’)

Στις 3 Μαρτίου 2021, η ‘ΕΒΑ’ εξέδωσε Γνώμη αναφορικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας  που επηρεάζουν το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι εν λόγω κίνδυνοι περιλαμβάνουν εκείνους που αφορούν το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του, όπως, ενδεικτικά, εκείνους που απορρέουν από τη χρήση καινοτόμων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ενώ άλλοι επηρεάζουν επιμέρους τομείς του, όπως η περίπτωση του “de-risking”.

Η Γνώμη αυτή, η οποία δημοσιεύεται από την ‘ΕΒΑ’ ανά διετία, περιλαμβάνει, επίσης, τους κινδύνους που προκύπτουν την τρέχουσα πανδημική κρίση του COVID-19.

Γνώμη ΕΒΑ