Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για την εφαρμογή μιας βάσει κινδύνου εποπτικής προσέγγισης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 5 Μαρτίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε Οδηγό για την εφαρμογή μιας - βάσει κινδύνου - εποπτικής προσέγγισης (‘RBA’) στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο Οδηγός στοχεύει να συνδράμει τις εποπτικές αρχές να αντιμετωπίσουν το πλήρες φάσμα των κινδύνων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να εστιάσουν τους πόρους τους σε τομείς όπου οι εν λόγω κίνδυνοι είναι υψηλότεροι.

Οδηγός FATF