Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) αναφορικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που διενεργείται μέσω της τέλεσης περιβαλλοντικών εγκλημάτων

Στις 28 Ιουνίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε 70σέλιδη έκθεση αναφορικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που διενεργείται μέσω της τέλεσης περιβαλλοντικών εγκλημάτων.

Έκθεση