Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) αναφορικά με τις ευκαιρίες και προκλήσεις σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Την 1η Ιουλίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε 76σέλιδη έκθεση αναφορικά με τις ευκαιρίες και προκλήσεις των νέων τεχνολογιών (π.χ. τεχνητή νοημοσύνη, APIs, αξιοποίηση blockchain κτλ.) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Έκθεση