Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εσωτερική διακυβέρνηση (“internal governance”)

Στις 2 Ιουλίου 2021, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για την εσωτερική διακυβέρνηση, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προβλέψεις για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τον μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 74 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (‘CRD’), θα τεθούν σε εφαρμογή στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ακολούθως, οι υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές (Σεπτέμβριος 2017) θα καταργηθούν.

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές