Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (‘ESMA’) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις (“fit and proper requirements”)

Στις 2 Ιουλίου 2021, η ‘EBA’ και η ‘ESMA’ δημοσίευσαν τις αναθεωρημένες κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προβλέψεις για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τον μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 91(2) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (‘CRD’) και του άρθρου 9 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (‘MIFID 2’), θα τεθούν σε εφαρμογή στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ακολούθως, οι υφιστάμενες κοινές κατευθυντήριες γραμμές (Σεπτέμβριος 2017) θα καταργηθούν.

Αναθεωρημένες κοινές κατευθυντήριες γραμμές