Ελληνική Ένωση Τραπεζών / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος / Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τη Σύσταση 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα (“interpretative note”)

Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

25 Οκτωβρίου 2021

Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τη Σύσταση 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα (“interpretative note”)

Στις 21 Οκτωβρίου 2021, η ΄FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 3 Δεκεμβρίου 2021, κείμενο σχετικά με τις αλλαγές που προτείνει στη Σύσταση 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα.

Κείμενο διαβούλευσης