Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Σύνοψη της FATF σχετικά με την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων επιπτώσεων λόγω εφαρμογής των Συστάσεών της

Στις 27 Οκτωβρίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε σύνοψη της προκαταρκτικής άσκησης που διενήργησε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων επιπτώσεων λόγω εφαρμογής των Συστάσεών της, η οποία εστιάζει στις ακόλουθες 4 βασικές θεματικές:

  • “de-risking”,
  • χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός,
  • αδικαιολόγητη στοχοποίηση των ΜΚΟ, και
  • περιορισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την εξεύρεση λύσεων από την FATF για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων επιπτώσεων της εφαρμογής των Συστάσεών της.

Σύνοψη προκαταρκτικής άσκησης FATF