Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Καθορισμός πολιτικής χρήσης, κόστους χρήσης και διαδικασίας χορήγησης δεδομένων ΓΕΜΗ σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ιδρύματα πληρωμών, σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και σε διατραπεζικές εταιρίες

Στις 29 Νοεμβρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5526) η υπ’ αριθμ. 124876 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα δεδομένα που διατίθενται μέσω του ΓΕΜΗ σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ιδρύματα πληρωμών, σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και σε διατραπεζικές εταιρίες,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας χορήγησης δεδομένων που τηρούνται στο Π/Σ του ΓΕΜΗ,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για την επιβολή τελών, το ύψος και τη διαδικασία πληρωμών για τη χρήση της υπηρεσίας χορήγησης δεδομένων που τηρούνται στο Π/Σ του ΓΕΜΗ από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και διατραπεζικές εταιρίες, και
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για την πολιτική ορθής χρήσης των δεδομένων που διατίθενται και τους λόγους διακοπής παροχής της υπηρεσίας.

ΦΕΚ Β’ 5526/29.11.2021