-
27 Φεβρουαρίου 2023
Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς ‘AML/CFT’ & Ανακοίνωση για τη Ρωσία
Στις 24 Φεβρουαρίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε:
- επικαιροποιημένο κατάλογο με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου (“increased monitoring”), καθώς και
- επικαιροποιημένο κατάλογο με τα κράτη υψηλού κινδύνου (“high risk”) για σκοπούς ‘AML/CFT’.
Περαιτέρω, η ‘FATF’ εξέδωσε Ανακοίνωση, βάσει της οποίας αναστέλλει την ιδιότητά του μέλους στη Ρωσία, εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία.
