-
3 Απριλίου 2023
Δημοσίευση Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (“De-risking” και “ML/TF Risk Factors”)
Στις 31 Μαρτίου 2023, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του “de-risking” στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Οι κατευθυντήριες γραμμές θα μεταφραστούν σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών-μελών της ΕΕ και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ‘ΕΒΑ’. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει – εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση των μεταφράσεων των κατευθυντήριων γραμμών σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών-μελών της ΕΕ – να δηλώσουν αν θα συμμορφωθούν με αυτές (“comply or explain”). Αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής τους σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών-μελών της ΕΕ.
Περαιτέρω, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες τροποποιούν τις ήδη ισχύουσες σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (“ML/TF Risk Factor Guidelines”) για τους πελάτες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Όσον αφορά το χρόνο εφαρμογής τους, ισχύουν και εδώ τα παραπάνω.
