Ελληνική Ένωση Τραπεζών / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος / Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) επί σχεδίου Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 25 (“Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements”)

Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

1 Νοεμβρίου 2023

Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) επί σχεδίου Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 25 (“Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements”)

Στις 31 Οκτωβρίου 2023, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 8 Δεκεμβρίου 2023, σχέδιο Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 25 (“Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements”).

Μέσω της εν λόγω διαβούλευσης η ‘FATF’ επιδιώκει τη συλλογή σχολίων/παρατηρήσεων/απαντήσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. επιχειρήσεις εκτός του χρηματοπιστωτικού συστήματος, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις/ΜΚΟ, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) επί συγκεκριμένων ερωτημάτων.

Κείμενο διαβούλευσης