Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με επικαιροποιημένες βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση της χρήσης των ΜΚΟ για σκοπούς χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 16 Νοεμβρίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε 110σέλιδη έκθεση με επικαιροποιημένες βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση της χρήσης των ΜΚΟ για σκοπούς χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στην έκθεση αυτή έχουν ληφθεί υπόψη οι πρόσφατες τροποποιήσεις στη σχετική Σύσταση της FATF (υπ’ αριθμ. 8) με στόχο τη συνδρομή στα κράτη, τον μη κερδοσκοπικό τομέα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο προστασίας χρήσης των ΜΚΟ για σκοπούς χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Έκθεση

Σύσταση 8