Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους διασφάλισης της εφαρμογής των ενωσιακών και εθνικών περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων)

Στις 21 Δεκεμβρίου 2023, η ‘ΕΒΑ’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 25 Μαρτίου 2024, δύο (2) σχέδια κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους διασφάλισης της εφαρμογής των ενωσιακών και εθνικών περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων).

Μέσω αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, η EBA δημιουργεί, για πρώτη φορά, μια εναρμονισμένη προσέγγιση για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος), τους παρόχους υπηρεσιών «κρυπτοστοιχείων» (“CASP”) και των εποπτικών αρχών τους, σχετικά με τα βήματα που πρέπει να λάβουν για να μπορέσουν να συμμορφωθούν με τα περιοριστικά μέτρα (κυρώσεις).

Κείμενο Διαβούλευσης