Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Τροποποίηση κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 16 Ιανουαρίου 2024, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών της που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά μιας, βάσει κινδύνου, εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τα προς λήψη μέτρα όταν ασκείται εποπτεία ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου (“Risk‐Based Supervision Guidelines”).

Η ‘ΕΒΑ’ επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών, προκειμένου να εμπίπτουν σε αυτές και οι πάροχοι υπηρεσιών «κρυπτοστοιχείων» (“crypto-asset service providers”). Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές τίθενται σε εφαρμογή στις 30 Δεκεμβρίου 2024.

Κατευθυντήριες γραμμές