Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ επί των υπόλοιπων συστατικών στοιχείων της νομοθετικής δέσμης μέτρων για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (“AMLR” & “AMLD 6”)

Στις 18 Ιανουαρίου 2024, επετεύχθη πολιτική συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ επί:

  • της πρότασης Κανονισμού «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (‘AMLR’), και
  • της πρότασης Οδηγίας «σχετικά με τους μηχανισμούς που πρέπει να συγκροτήσουν τα κράτη μέλη για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (‘AMLD 6’).

Δελτίο τύπου