Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Έκθεση πεπραγμένων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τη διετία 2022-2023

Η ‘FATF’ δημοσίευσε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της για τη διετία 2022-2023. Ειδικότερα, την ανωτέρω αναφερόμενη περίοδο η ‘FATF’ ασχολήθηκε με:

  • την ανάκτηση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων (“asset recovery”),
  • τα «εικονικά» περιουσιακά στοιχεία (“virtual assets”),
  • θέματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια και τους πραγματικούς δικαιούχους,
  • τις αναδυόμενες τάσεις στη θεματική του “AML-CFT”,
  • τις αμοιβαίες αξιολογήσεις (“mutual evaluations”) κρατών-μελών της στη θεματική του “AML-CFT”,
  • τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις των προτύπων της στη λειτουργία των ΜΚΟ, και
  • τη συνεργασία της με περιφερειακούς εταίρους.

Έκθεση