-
12 Μαϊου 2026
AMLA Roadshow Report 2025
Στις 11 Μαΐου 2026, δημοσιεύτηκε η έκθεση της AMLA, σε συνέχεια των συναντήσεων της Προέδρου της AMLA κα Szego με εποπτικές αρχές, μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών και εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίες έλαβαν χώρα το διάστημα μεταξύ του Μαρτίου και του Δεκεμβρίου του 2025. Η έκθεση παρουσιάζει το εξελισσόμενο τοπίο κινδύνων AML/CFT, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εποπτικές αρχές και οι υπόχρεες οντότητες και τις προσδοκίες αυτών από την AMLA.
Σύμφωνα με την έκθεση, αυτό που κυρίως ανέδειξαν οι συναντήσεις της κα Szego ήταν οι υψηλές προσδοκίες όλων των εμπλεκόμενων μερών της ΕΕ για ένα πραγματικά αποτελεσματικό σύστημα AML/CFT σε επίπεδο ΕΕ, χωρίς εθνικές διακρίσεις και με ενισχυμένη συνεργασία για την επίτευξη των στόχων του νέου πλαισίου (AML package). Τα πέντε θέματα της έκθεσης συγκλίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση: 1) το μεταβαλλόμενο τοπίο κινδύνων τεκμηριώνει το γιατί η μεταρρύθμιση ήταν απαραίτητη, 2) τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης ορίζουν το μέγεθος της πρόκλησης για σύγκλιση, 3) η τεχνολογία διαμορφώνει τόσο τις απειλές όσο και τα διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπισή τους, 4) η διαρθρωτική μεταρρύθμιση, με την συγκρότηση και λειτουργία της AMLA παρέχει το πλαίσιο, και 5) οι προσδοκίες από την AMLA καθορίζουν τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει.
