Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Ετήσια έκθεση με θέμα “ Threat assessment for Sweden’s banks”

Στις 4 Μαΐου 2026, δημοσιεύτηκε η ετήσια έκθεση της Σουηδικής Ένωσης Τραπεζών (Finance Sweden), η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες δώδεκα (12) θεματικές ενότητες:

  • Abuse, threats and violence against bank staff
  • The threat from insiders and enablers
  • The security policy situation, continuity and civil contingency
  • Ιnformation security and cybersecurity threats
  • Fraud and financial crime
  • Money laundering
  • Use of businesses for criminal purposes
  • Terrorist financing
  • International sanctions
  • Bank robberies, cash in transit robberies and ATM attacks
  • The challenges posed by cash
  • Threats to security-sensitive activities

 

Έκθεση Finance Sweden

Δελτίο Τύπου