Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) της AMLA σχετικά με τη δέσμη αναφορών για τον εντοπισμό προσωρινά επιλέξιμων υπόχρεων οντοτήτων

Στις 22 Ιουλίου 2026, η AMLA δημοσίευσε συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQs) σχετικά με τη δέσμη υποβαλλόμενων στοιχείων (reporting package) για τον προσδιορισμό των προσωρινά επιλέξιμων υπόχρεων οντοτήτων που πρόκειται να τεθούν υπό άμεση εποπτεία.

Τα FAQs συγκεντρώνουν τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί και παρέχουν διευκρινίσεις επί βασικών ζητημάτων ερμηνείας και πρακτικής εφαρμογής του πλαισίου, αποτελώντας χρήσιμο εργαλείο για τις υπόχρεες οντότητες και τους αρμόδιους για τη σύνταξη των σχετικών αναφορών, με στόχο τη διασφάλιση της ορθότητας, της πληρότητας και της συνέπειας των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Παράλληλα, η AMLA καλεί τις υπόχρεες οντότητες να αξιοποιήσουν το υποστηρικτικό υλικό που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό της, ιδίως:

  • τη δέσμη υποβαλλόμενων στοιχείων (reporting package) για τον προσδιορισμό των προσωρινά επιλέξιμων υπόχρεων οντοτήτων,
  • το ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) σχετικά με τη διαδικασία προσδιορισμού των επιλέξιμων υπόχρεων οντοτήτων.

 

FAQs

Reporting Package

Webinar