Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πεδίο της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της ετήσιας ομιλίας του Προέδρου της για την κατάσταση της ΕΕ, δημοσίευσε πρόταση Κανονισμού, μέσω της οποίας προτείνει:

  • να συγκεντρωθούν οι εξουσίες που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ εντός της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’), και
  • να ενισχυθούν τα καθήκοντα και οι εξουσίες της, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας υπόκεινται σε αποτελεσματική και συνεπή εποπτεία από όλες τις εθνικές αρμόδιες αρχές και ότι αυτές (οι εθνικές αρμόδιες αρχές) συνεργάζονται και ανταλλάσσουν τις απαραίτητες προς το σκοπό αυτό πληροφορίες.

Πρόταση Κανονισμού