AMLA Roadshow Report 2025 AMLA Roadshow Report 2025

Στις 11 Μαΐου 2026, δημοσιεύτηκε η έκθεση της AMLA, σε συνέχεια των συναντήσεων της Προέδρου της AMLA κα Szego με εποπτικές αρχές, μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών και εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίες έλαβαν χώρα το διάστημα μεταξύ του Μαρτίου και του Δεκεμβρίου του 2025. Η έκθεση παρουσιάζει το εξελισσόμενο τοπίο κινδύνων AML/CFT, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εποπτικές αρχές και οι υπόχρεες οντότητες και τις προσδοκίες αυτών από την AMLA.

Σύμφωνα με την έκθεση, αυτό που κυρίως ανέδειξαν οι συναντήσεις της κα Szego ήταν οι υψηλές προσδοκίες όλων των εμπλεκόμενων μερών της ΕΕ για ένα πραγματικά αποτελεσματικό σύστημα AML/CFT σε επίπεδο ΕΕ, χωρίς εθνικές διακρίσεις και με ενισχυμένη συνεργασία για την επίτευξη των στόχων του νέου πλαισίου (AML package). Τα πέντε θέματα της έκθεσης συγκλίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση: 1) το μεταβαλλόμενο τοπίο κινδύνων τεκμηριώνει το γιατί η μεταρρύθμιση ήταν απαραίτητη, 2) τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης ορίζουν το μέγεθος της πρόκλησης για σύγκλιση, 3) η τεχνολογία διαμορφώνει τόσο τις απειλές όσο και τα διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπισή τους, 4) η διαρθρωτική μεταρρύθμιση, με την συγκρότηση και λειτουργία της AMLA παρέχει το πλαίσιο, και 5) οι προσδοκίες από την AMLA καθορίζουν τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει.

AMLA - 2025 Roadshow Report

AMLA – Press release

Δημοσίευση της 2ης Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας Δημοσίευση της 2ης Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η δεύτερη (2026) Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου ΞΧ/ΧΤ, μετά από αυτήν του 2018. Βάσει των νέων μεθοδολογικών εργαλείων της Παγκόσμιας Τράπεζας εκπονήθηκαν επίσης εκθέσεις για:

• την Εκτίμηση Κινδύνου ΞΧ Νομικών Προσώπων
• τη Χαρτογράφηση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και την Εκτίμηση Κινδύνου για σκοπούς ΧΤ

Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου

Ετήσια έκθεση με θέμα “ Threat assessment for Sweden’s banks” Ετήσια έκθεση με θέμα “ Threat assessment for Sweden’s banks”

Στις 4 Μαΐου 2026, δημοσιεύτηκε η ετήσια έκθεση της Σουηδικής Ένωσης Τραπεζών (Finance Sweden), η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες δώδεκα (12) θεματικές ενότητες:

• Abuse, threats and violence against bank staff
• The threat from insiders and enablers
• The security policy situation, continuity and civil contingency
• Ιnformation security and cybersecurity threats
• Fraud and financial crime
• Money laundering
• Use of businesses for criminal purposes
• Terrorist financing
• International sanctions
• Bank robberies, cash in transit robberies and ATM attacks
• The challenges posed by cash
• Threats to security-sensitive activities

Έκθεση Finance Sweden

Δελτίο Τύπου

Απόφαση της ΕΕ για την αντικατάσταση του καταλόγου που αφορά τέσσερα είδη πορτογαλικών διπλωματικών δελτίων ταυτότητας Απόφαση της ΕΕ για την αντικατάσταση του καταλόγου που αφορά τέσσερα είδη πορτογαλικών διπλωματικών δελτίων ταυτότητας

Στις 30 Απριλίου 2026, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η υπ’ αριθμ. C/2026/2555 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που αφορά την αντικατάσταση του καταλόγου που αφορά τέσσερα είδη πορτογαλικών διπλωματικών δελτίων ταυτότητας, σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/399.

C/2026/2555

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στις 16 Απριλίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 2189) η υπ’ αριθμ. 13174 ΕΞ 2026, Υπουργική Απόφαση, για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ», στο Πιστωτικό Ίδρυμα SNAPPI BANK και στους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (1) ALPHA FINANCE, (2) ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και (3) SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΦΕΚ Β’ 2189