Δημόσια διαβούλευση της AMLA επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αφορούν τη δημιουργία πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων AML/ CFT Δημόσια διαβούλευση της AMLA επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αφορούν τη δημιουργία πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων AML/ CFT

Η AMLA ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, έως και 3 Νοεμβρίου 2026 (17.00 ώρα Ελλάδος), επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) αναφορικά με τη λειτουργία της κεντρικής πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 11(6) του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1620. Σκοπός της εν λόγω βάσης δεδομένων είναι να διασφαλιστεί ότι οι εποπτικές αρχές έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, προκειμένου να ασκούν αποτελεσματική εποπτεία βάσει μιας πλήρους και αξιόπιστης εικόνας κινδύνου.

Τα ρυθμιστικά πρότυπα καθορίζουν τον τρόπο και τον χρόνο στον οποίο οι εποπτικές αρχές υποβάλλουν πληροφορίες στη βάση δεδομένων, καθώς και το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο λεπτομέρειας που απαιτείται. Ορίζουν, επίσης, το όριο σημαντικότητας (materiality threshold) πάνω από το οποίο πρέπει να αναφέρεται μία παράβαση, καθώς και τις προϋποθέσεις περαιτέρω αναζήτησης πληροφοριών από την AMLA.

AMLA Consultation on draft RTS under Article 11(6) (EU) 2024/1620

Δημοσίευση Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (RTSs) της AMLA Δημοσίευση Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (RTSs) της AMLA

Την 1η Οκτωβρίου 2026, η AMLA ανακοίνωσε τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με:

(α) τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών φορέων των κρατών μελών καταγωγής και των κρατών μελών υποδοχής, και

(β) τα κύρια μέτρα που πρέπει να εφαρμόζουν οι υπόχρεες οντότητες του ιδιωτικού τομέα για τη μείωση του κινδύνου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:

• Draft Regulatory Technical Standards on Customer Due Diligence, AMLR 28(1),
• Draft Regulatory Technical Standards on criteria for identifying business relationships, occasional and linked transactions and lower thresholds, AMLR 19(9),
• Draft Regulatory Technical Standards on group-wide minimum requirements and additional measures for subsidiaries and branches in third countries, AMLR 16(4) and 17(3).

Πλέον, αναμένεται η υιοθέτησή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Draft RTS under Article 46(4) of Directive (EU) 2024/1640

Draft RTS under Article 28(1) of Regulation (EU) 2024/1624

Draft RTS under Article 19(9) of Regulation (EU) 2024/1624

Draft RTS under Articles 16(4) and 17(3) of Regulation (EU) 2024/1624

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» σε τρεις Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» σε τρεις Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ Β’ 5409) η υπ’ αριθμ. 31549 ΕΞ 2026 Υπουργική Απόφαση, η οποία αφορά τους παρακάτω Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς:

• Wealthyhood - ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
• VIGOR FINANCE - ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
• Eurocorp - Πόθεν Έσχες

Η διαδικτυακή υπηρεσία (web service) είναι πλέον διαθέσιμη σε 49 Πιστωτικά Ιδρύματα και Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς.

ΦΕΚ Β’ 5409

Διεξαγωγή έρευνας από την AMLA σχετικά με τα Κεντρικά Σημεία Επαφής (Central Contact Points | CCPs) Διεξαγωγή έρευνας από την AMLA σχετικά με τα Κεντρικά Σημεία Επαφής (Central Contact Points | CCPs)

Στις 6 Αυγούστου 2026, η AMLA ανακοίνωσε την εκκίνηση έρευνας σχετικά με τα Κεντρικά Σημεία Επαφής (Central Contact Points | CCPs). Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, τα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος (EMIs) και οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (PSPs), καλούνται να υποβάλουν τα σχόλιά τους σχετικά με την εμπειρία τους από το ισχύον πλαίσιο των CCPs, σύμφωνα με το άρθρο 45(9) της Οδηγίας AML και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1108.

Η εν λόγω έρευνα αποτελεί μέρος των προπαρασκευαστικών εργασιών της Αρχής για το επικείμενο Ρυθμιστικό Τεχνικό Πρότυπο (RTS) σύμφωνα με το  άρθρο 41(2) της Οδηγίας AML, στοχεύοντας στην αξιολόγηση της πρακτικής εφαρμογής του πλαισίου στην ΕΕ και στον εντοπισμό των λειτουργικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι υπόχρεες οντότητες. Η διεξαγωγή της έρευνας θα διαρκέσει έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

AMLA – Ανακοίνωση

AMLA – Έρευνα

Δημοσίευση 53ης αναθεωρημένης έκδοσης του καταλόγου με ιστότοπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (“blacklist”) που τηρεί η ΕΕΕΠ Δημοσίευση 53ης αναθεωρημένης έκδοσης του καταλόγου με ιστότοπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (“blacklist”) που τηρεί η ΕΕΕΠ

Στις 29 Ιουλίου 2026, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) δημοσίευσε την 53^η έκδοση του Καταλόγου Μη Αδειοδοτημένων Παρόχων Τυχερών Παιγνίων μέσω του διαδικτύου (Blacklist).

Οι ιστότοποι της 53ης έκδοσης blacklist ανέρχονται πλέον στους 14.977 (από 14.467 της προηγούμενης έκδοσης).

Blacklist