Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Η καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "anti-money laundering") άρχισε από τη δεκαετία του 1980 να ανάγεται σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος παράνομων δραστηριοτήτων η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης.
-
-
7 Νοεμβρίου 2022
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων διαδικασίας ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης των υποχρεώσεων σχετικά με την καταχώριση και τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων - Καθορισμός Υποδείγματος Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης της παρ. 8 του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018 Ρύθμιση ειδικών θεμάτων διαδικασίας ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης των υποχρεώσεων σχετικά με την καταχώριση και τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων - Καθορισμός Υποδείγματος Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης της παρ. 8 του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018
Στις 3 Νοεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5644) η υπ’ αριθμ. 159477 ΕΞ 2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:
- στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για το αντικείμενο,
- στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία διενέργειας ελέγχου για διαπίστωση παραβάσεων τήρησης και ακρίβειας στοιχείων στο Μητρώο,
- στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία διαπίστωσης παράβασης,
- στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία είσπραξης προστίμων,
- στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία παροχής στοιχείων από την ΑΑΔΕ, και
- στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2022).
Η εν λόγω Απόφαση συμπληρώνεται από Παράρτημα με υπόδειγμα έκθεσης βεβαίωσης παράβασης του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018.
-
-
-
26 Οκτωβρίου 2022
Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) επί σχεδίου Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”) Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) επί σχεδίου Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”)
Στις 25 Οκτωβρίου 2022, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 6 Δεκεμβρίου 2022, σχέδιο Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”).
-
-
-
26 Οκτωβρίου 2022
Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με την αναθεώρηση της Σύστασης 25 (“transparency and beneficial ownership of legal arrangements”) και του ερμηνευτικού αυτής σημειώματος (“interpretative note”) Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με την αναθεώρηση της Σύστασης 25 (“transparency and beneficial ownership of legal arrangements”) και του ερμηνευτικού αυτής σημειώματος (“interpretative note”)
Στις 25 Οκτωβρίου 2022, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 6 Δεκεμβρίου 2022, κείμενο σχετικά με τις αλλαγές που προτείνει στην Σύσταση αριθμ. 25 (“transparency and beneficial ownership of legal arrangements”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα.
-
-
-
25 Οκτωβρίου 2022
Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς ‘AML/CFT’ Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς ‘AML/CFT’
Στις 21 Οκτωβρίου 2022, η ‘FATF’ δημοσίευσε:
- επικαιροποιημένο κατάλογο με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου (“increased monitoring”), καθώς και
- επικαιροποιημένο κατάλογο με τα κράτη υψηλού κινδύνου (“high risk”) για σκοπούς ‘AML/CFT’.
-
-
-
18 Οκτωβρίου 2022
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/506/08.04.2009 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ Β΄ 834) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/506/08.04.2009 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ Β΄ 834)
Στις 17 Οκτωβρίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5342) η υπ’ αριθμ. 13/966 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία τροποποιείται:
- η παρ. 1 του άρθρου 1 («Πεδίο Εφαρμογής»), και
- η παρ. 2 του άρθρου 10 («Παροχή Πληροφοριών»),
της ισχύουσας υπ’ αριθμ. 1/506/08.04.2009 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β’ 834/6.5.2009).
-