Δημοσίευση Νόμου 4941/2022 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018 για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Δημοσίευση Νόμου 4941/2022 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018 για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Στις 16 Ιουνίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 113) ο Νόμος 4941/2022 «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις», στο άρθρο 80 του οποίου περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων με σχετική τροποποίηση του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018.

ΦΕΚ Α’ 113/16.6.2022

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τον ρόλο των υπευθύνων κανονιστικής συμμόρφωσης στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τον ρόλο των υπευθύνων κανονιστικής συμμόρφωσης στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 14 Ιουνίου 2022, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τον ρόλο των υπευθύνων κανονιστικής συμμόρφωσης στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ειδικότερα, στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνονται λεπτομερείς απαιτήσεις για:

• το ρόλο, τα καθήκοντα και τις ευθύνες των υπευθύνων κανονιστικής συμμόρφωσης στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και
• το όργανο διοίκησης (“management body”) και τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούν, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο ομίλου.

Οι κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή την 1η Δεκεμβρίου 2022, αφορούν όλους τους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD IV’).

Κατευθυντήριες γραμμές

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για την ψηφιακή στρατηγική καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις αρχές επιβολής του νόμου (“law enforcement agencies”) Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για την ψηφιακή στρατηγική καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις αρχές επιβολής του νόμου (“law enforcement agencies”)

Στις 8 Ιουνίου 2022, η ‘FATF’ δημοσίευσε έκθεση για την ψηφιακή στρατηγική καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Στην έκθεση αυτή, η οποία είναι εμπιστευτική και διαθέσιμη μόνο στις δημόσιες αρχές, εξετάζεται ο τρόπος αξιοποίησης της τεχνολογίας από τις αρχές επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ενημερωτικό σημείωμα

Τροποποίηση του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018 για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Τροποποίηση του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018 για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Στις 3 Ιουνίου 2022, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις», στο άρθρο 80 του οποίου περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων με σχετική τροποποίηση του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018.

Σχέδιο Νόμου

Έκθεση της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) αναφορικά με τις περιπτώσεις ανάκλησης από τις εθνικές αρμόδιες αρχές της άδειας λειτουργίας φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των AML-CFT κανόνων Έκθεση της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) αναφορικά με τις περιπτώσεις ανάκλησης από τις εθνικές αρμόδιες αρχές της άδειας λειτουργίας φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των AML-CFT κανόνων

Την 1η Ιουνίου 2022, η Μικτή Επιτροπή (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) δημοσίευσε 73σέλιδη έκθεση αναφορικά με τις περιπτώσεις ανάκλησης από τις εθνικές αρμόδιες αρχές της άδειας λειτουργίας φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ) σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των κανόνων που αφορούν την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται μια ολοκληρωμένη ανάλυση σχετικά με την πληρότητα, την επάρκεια και την ομοιομορφία των εφαρμοστέων νόμων και πρακτικών σε σχέση με την ανωτέρω θεματική, ενώ παράλληλα επισημαίνεται, εκ νέου, η ανάγκη ενίσχυσης της στενής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών για θέματα προληπτικής εποπτείας και AML/CFT.

Έκθεση