Ελληνική Ένωση Τραπεζών / Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "anti-money laundering") άρχισε από τη δεκαετία του 1980 να ανάγεται σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος παράνομων δραστηριοτήτων η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης.

- 3 Ιανουαρίου 2025
Δημοσίευση της 42ης έκδοσης του καταλόγου με ιστότοπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (“blacklist”) που τηρεί η ΕΕΕΠ Δημοσίευση της 42ης έκδοσης του καταλόγου με ιστότοπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (“blacklist”) που τηρεί η ΕΕΕΠ

Με Απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων («ΕΕΕΠ»), δημοσιεύθηκε η 42η έκδοση του καταλόγου (“blacklist”) που περιλαμβάνει 9.594 ιστότοπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Blacklist 42^nd version
- 2 Ιανουαρίου 2025
Οργανισμός της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) Οργανισμός της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)

Στις 2 Ιανουαρίου 2024, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 1/2024 Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με θέμα «Οργανισμός της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).»

ΦΕΚ Β’ 7247
- 26 Νοεμβρίου 2024
Κατάθεση προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με διατάξεις για την ιδιωτική ασφάλιση, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Regulation) Κατάθεση προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με διατάξεις για την ιδιωτική ασφάλιση, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Regulation)

Στις 25 Νοεμβρίου 2024 κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος, φορολογικά κίνητρα για την καινοτομία και τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ιδιωτική ασφάλιση (άρθρα 10,13,25,26 και 131), το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» (άρθρα 31-32 και παρ. 5 του άρθρου 34) και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (άρθρα 103-107).

Σχέδιο Νόμου
- 1 Νοεμβρίου 2024
Δημόσια διαβούλευση της Financial Action Task Force (“FATF”) για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες / Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CFT) και την Χρηματοοικονομική Συμπερίληψη Δημόσια διαβούλευση της Financial Action Task Force (“FATF”) για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες / Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CFT) και την Χρηματοοικονομική Συμπερίληψη

Στις 28 Οκτωβρίου 2024, η FATF εκκίνησε δημόσια διαβούλευσης με σκοπό την αναθεώρηση των συστάσεών της. Σκοπός είναι η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής συμπερίληψης μέσω της έμφασης στην αναλογικότητα και στις απλουστευμένες μεθόδους στο πλαίσιο της προσέγγισης βάσει κινδύνου. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024.

Δελτίο τύπου
- 15 Οκτωβρίου 2024
Συνεδρίαση (Roundtable) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών («ΕΑΤ») για το μελλοντικό καθεστώς AML/CFT της Ε.Ε. στις 24 Οκτωβρίου 2024 Συνεδρίαση (Roundtable) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών («ΕΑΤ») για το μελλοντικό καθεστώς AML/CFT της Ε.Ε. στις 24 Οκτωβρίου 2024

H Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΑΤ») δημοσίευσε πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Roundtable που διοργανώνει σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’) της Ε.Ε., το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 24 Οκτωβρίου 2024.

EBA - Call for expression of interest