Τροποποίηση της υπ’ αρ. 554/5/15.04.2021 Απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων «Έκδοση Κανονισμού εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά τυχερών παιγνίων (Β’ 1633) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 554/5/15.04.2021 Απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων «Έκδοση Κανονισμού εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά τυχερών παιγνίων (Β’ 1633)

Στις 29 Νοεμβρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5493) η υπ’ αριθμ. 611 Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής με την Επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» («ΕΕΕΠ»), με τις διατάξεις της οποίας οι επιχειρήσεις καζίνο εφαρμόζουν τις διατάξεις της από την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Προς τούτο ορίζουν Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και γνωστοποιούν στην ΕΕΕΠ τα μέτρα, τις διαδικασίες, τις πολιτικές και την ανάλυση κινδύνου που εφαρμόζουν για την τήρηση των υποχρεώσεων που υπέχουν, σύμφωνα με τον Νόμο 4557/2018 και την εν λόγω Απόφαση έως και την 10η Ιανουαρίου 2022.

ΦΕΚ Β’ 5493/29.11.2021

Καθορισμός πολιτικής χρήσης, κόστους χρήσης και διαδικασίας χορήγησης δεδομένων ΓΕΜΗ σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ιδρύματα πληρωμών, σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και σε διατραπεζικές εταιρίες Καθορισμός πολιτικής χρήσης, κόστους χρήσης και διαδικασίας χορήγησης δεδομένων ΓΕΜΗ σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ιδρύματα πληρωμών, σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και σε διατραπεζικές εταιρίες

Στις 29 Νοεμβρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5526) η υπ’ αριθμ. 124876 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

• στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα δεδομένα που διατίθενται μέσω του ΓΕΜΗ σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ιδρύματα πληρωμών, σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και σε διατραπεζικές εταιρίες,
• στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας χορήγησης δεδομένων που τηρούνται στο Π/Σ του ΓΕΜΗ,
• στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για την επιβολή τελών, το ύψος και τη διαδικασία πληρωμών για τη χρήση της υπηρεσίας χορήγησης δεδομένων που τηρούνται στο Π/Σ του ΓΕΜΗ από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και διατραπεζικές εταιρίες, και
• στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για την πολιτική ορθής χρήσης των δεδομένων που διατίθενται και τους λόγους διακοπής παροχής της υπηρεσίας.

ΦΕΚ Β’ 5526/29.11.2021

Σχέδιο Νόμου «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» Σχέδιο Νόμου «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Την 1η Νοεμβρίου 2021, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», στα άρθρα 167 και 172 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις (αντίστοιχα):

• για τη δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων με σχετικές τροποποιήσεις των παρ. 7, 8 και 10 του άρθρου 42 του Νόμου 4557/2018, και
• για την αποδέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύθηκαν από την Αρχή του άρθρου 47 του ανωτέρω Νόμου.

Σχέδιο Νόμου

Μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος Μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος

Στις 29 Οκτωβρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 200) το υπ’ αριθμ. 81/2021 Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο ενσωματώνεται στην εθνική μας έννομη τάξη το Κεφάλαιο 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου «σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος».

Η διάρθρωση του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος είναι η εξής:

• στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον σκοπό,
• στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για το πεδίο εφαρμογής,
• στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται οι σχετικοί ορισμοί,
• στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα εθνικά σημεία επαφής,
• στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
• στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
• στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις αρμόδιες αρχές,
• στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για την ακρίβεια, τον επίκαιρο χαρακτήρα και τη διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων,
• στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για την καταγραφή των ειδικών κανόνων  που διέπουν την αυτοματοποιημένη (και μη) αυτοματοποιημένη παροχή,
• στο άρθρο 10 περιλαμβάνονται διατάξεις για την καταγραφή μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού,
• στο άρθρο 11 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
• στο άρθρο 12 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στον υπεύθυνο επεξεργασίας άλλου κράτους μέλους της ΕΕ και στο υποκείμενο των δεδομένων,
• στο άρθρο 13 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα δικαιώμετα του υποκειμένου των δεδομένων,
• στο άρθρο 14 περιλαμβάνονται διατάξεις για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τις σχετικές κυρώσεις και θέματα δικαστικής προστασίας,
• στο άρθρο 15 περιλαμβάνονται διατάξεις για την ευθύνη αποζημίωσης,
• στο άρθρο 16 περιλαμβάνονται διατάξεις για την παροχή ενημέρωσης κατόπιν προηγούμενης αίτησης των κρατών μελών της ΕΕ,
• στο άρθρο 17 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και
• στο άρθρο 18 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος (ήτοι Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021).

ΦΕΚ Α’ 200/29.10.2021

Επικαιροποιημένος Οδηγός της FATF σχετικά με τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers” Επικαιροποιημένος Οδηγός της FATF σχετικά με τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers”

Στις 27 Οκτωβρίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε επικαιροποιημένο Οδηγό σχετικά με τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers”. Η επικαιροποίηση του Οδηγού επικεντρώνεται:

• στους ορισμούς των “virtual assets” και των “virtual assets service providers”,
• στην εφαρμογή των Συστάσεων της ‘FATF’ στα “stablecoins”,
• στη χρήση εργαλείων για την πρόληψη της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στις Person-to-Person (P2P) συναλλαγές,
• στην παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με την αδειοδότηση των “virtual assets service providers”, και
• στη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών των “virtual assets service providers”.

Οδηγός FATF