Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Η καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "anti-money laundering") άρχισε από τη δεκαετία του 1980 να ανάγεται σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος παράνομων δραστηριοτήτων η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης.
-
-
28 Οκτωβρίου 2021
Σύνοψη της FATF σχετικά με την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων επιπτώσεων λόγω εφαρμογής των Συστάσεών της Σύνοψη της FATF σχετικά με την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων επιπτώσεων λόγω εφαρμογής των Συστάσεών της
Στις 27 Οκτωβρίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε σύνοψη της προκαταρκτικής άσκησης που διενήργησε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων επιπτώσεων λόγω εφαρμογής των Συστάσεών της, η οποία εστιάζει στις ακόλουθες 4 βασικές θεματικές:
- “de-risking”,
- χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός,
- αδικαιολόγητη στοχοποίηση των ΜΚΟ, και
- περιορισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την εξεύρεση λύσεων από την FATF για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων επιπτώσεων της εφαρμογής των Συστάσεών της.
Σύνοψη προκαταρκτικής άσκησης FATF
-
-
-
27 Οκτωβρίου 2021
Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα αποτελέσματα της έρευνας για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα αποτελέσματα της έρευνας για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο
Στις 22 Οκτωβρίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε 38σέλιδη έκθεση με τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας που διεξήγαγε το διάστημα Δεκεμβρίου 2020 – Μαρτίου 2021 αναφορικά με τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, ότι η έλλειψη «προσέγγισης βάσει κινδύνου» (‘RBA’) και η διαφορετική εφαρμογή των απαιτήσεων ‘AML/CFT’ αυξάνει το κόστος και μειώνει την ταχύτητα και διαφάνεια στις διεθνείς διασυνοριακές πληρωμές.
-
-
-
26 Οκτωβρίου 2021
Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς ‘AML/CFT’ Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς ‘AML/CFT’
Στις 21 Οκτωβρίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε:
- επικαιροποιημένο κατάλογο με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου (“increased monitoring”), καθώς και
- επικαιροποιημένο κατάλογο με τα κράτη υψηλού κινδύνου (“high risk”) για σκοπούς ‘AML/CFT’.
-
-
-
25 Οκτωβρίου 2021
Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τη Σύσταση 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα (“interpretative note”) Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τη Σύσταση 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα (“interpretative note”)
Στις 21 Οκτωβρίου 2021, η ΄FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 3 Δεκεμβρίου 2021, κείμενο σχετικά με τις αλλαγές που προτείνει στη Σύσταση 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα.
-
-
-
19 Οκτωβρίου 2021
29η έκδοση του καταλόγου με ιστότοπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (“blacklist”) που τηρεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων («ΕΕΕΠ») 29η έκδοση του καταλόγου με ιστότοπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (“blacklist”) που τηρεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων («ΕΕΕΠ»)
Στις 18 Οκτωβρίου 2021, δημοσιεύθηκε η 29η έκδοση του καταλόγου (“blacklist”) που περιλαμβάνει τους ιστότοπους παροχής μη αδειοδοτημένων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, οι οποίοι παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες μη νόμιμα, δηλαδή χωρίς την προβλεπόμενη στην Ελλάδα άδεια. Οι ιστότοποι της 29ης έκδοσης blacklist ανέρχονται πλέον στους 2.526.
-