Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τη Σύσταση 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”) Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τη Σύσταση 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”)

Στις 25 Ιουνίου 2021, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση , έως τις 20 Αυγούστου 2021, «Λευκή Βίβλο» (“White Paper”) σχετικά με τις αλλαγές που προτείνει στη Σύσταση 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”).

Κείμενο διαβούλευσης

Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς ‘AML/CFT’ Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς ‘AML/CFT’

Στις 25 Ιουνίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε:

• επικαιροποιημένο κατάλογο με τα κράτη ανά την υφήλιο, τα οποία είναι σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου (“increased monitoring”) για σκοπούς ‘AML/CFT’, και
• επικαιροποιημένο κατάλογο με τα κράτη υψηλού κινδύνου (“high risk”) για σκοπούς ‘AML/CFT’.

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής των επιμέρους υποχρεώσεων των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Νόμου 4557/2018 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής των επιμέρους υποχρεώσεων των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Νόμου 4557/2018

Στις 10 Ιουνίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2485) η υπ’ αριθμ. 28226 Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των επιμέρους υποχρεώσεων των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Νόμου 4557/2018.

Η διάρθρωση της Απόφασης είναι η εξής:

• στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα υπόχρεα πρόσωπα και τις περιπτώσεις εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας,
• στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα έγγραφα τα στοιχεία πιστοποίησης και επαλήθευσης ταυτότητας,
• στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον χρόνο εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας,
• στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις υποχρεώσεις αναφοράς,
• στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για την απαγόρευση γνωστοποίησης,
• στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την αποχή από συναλλαγές,
• στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον χρόνο τον τρόπο φύλαξης των στοιχείων,
• στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για την εφαρμογή δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη,
• στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις πειθαρχικές κυρώσεις, και
• στο άρθρο 10 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη γνωστοποίηση στα υπόχρεα πρόσωπα.

Η εν λόγω Απόφαση συμπληρώνεται από:

• το Παράρτημα Ι που περιλαμβάνει το έντυπο εξακρίβωσης και επαλήθευσης της ταυτότητας νομικών οντοτήτων, και
• το Παράρτημα ΙΙ που περιλαμβάνει το έντυπο εξακρίβωσης και επαλήθευσης της ταυτότητας φυσικών προσώπων.

Η εν λόγω Απόφαση τέθηκε σε εφαρμογή στις 10 Ιουνίου 2021.

ΦΕΚ Β’ 2485/10.6.2021

Δημόσια διαβούλευση σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 «σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου» (‘AMLD VI’) Δημόσια διαβούλευση σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 «σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου» (‘AMLD VI’)

Στις 9 Ιουνίου 2021, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο “opengov” το σχέδιο Νόμου «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου».

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021.

Σχέδιο Νόμου

Έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας και του Γραφείου της στην ΕΕ για τα Μητρώα Πραγματικών Δικαιούχων Έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας και του Γραφείου της στην ΕΕ για τα Μητρώα Πραγματικών Δικαιούχων

Τον Μάιο 2021, η Διεθνής Διαφάνεια, σε συνεργασία με το Γραφείο της στην ΕΕ, εκπόνησαν 13σέλιδη έκθεση, στην οποία καταδεικνύεται, μεταξύ άλλων, ότι, μετά τo πέρας της προθεσμίας ενσωμάτωσης των Οδηγιών (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) και 2018/843 (‘AMLD 5’), 9 κράτη-μέλη της ΕΕ (σε αυτά περιλαμβάνει και την Ελλάδα) δεν έχουν ακόμη θεσπίσει δημόσια Μητρώα Πραγματικών Δικαιούχων.

Ως εκ τούτου, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί στην άμεση επανεξέταση της εφαρμογής των Οδηγιών (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) και 2018/843 (‘AMLD 5’) από τα κράτη μέλη.

Έκθεση