![](/UplImages/imagebank/tomeis/inner_tomeis_02.jpg)
Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Η καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "anti-money laundering") άρχισε από τη δεκαετία του 1980 να ανάγεται σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος παράνομων δραστηριοτήτων η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης.
-
-
10 Αυγούστου 2020
Δημοσίευση Αποφάσεων για τη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Δημοσίευση Αποφάσεων για τη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Στις 7 Αυγούστου 2020, δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ Β’ 3321) οι ακόλουθες Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών:
- Απόφαση 83535 ΕΞ 2020 «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη συγκέντρωση πληροφοριών από κράτη-μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο αξιολόγησης της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2015/849 (ΕΕ)», και
- Απόφαση 83525 ΕΞ 2020 «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών τα οποία χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς».
-
-
-
8 Ιουλίου 2020
Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τα “stablecoins” Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τα “stablecoins”
Στις 7 Ιουλίου 2020, η ‘FATF’ δημοσίευσε 30σέλιδη έκθεση σχετικά με τα “stablecoins”, την οποία και υπέβαλε στην «Ομάδα των 20» (‘G-20’). Στην έκθεση αυτή εξετάζονται:
- τα χαρακτηριστικά των “stablecoins”,
- οι κίνδυνοι που απορρέουν από τη χρήση τέτοιων νομισμάτων σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και
- η εφαρμογή των συστάσεων της ‘FATF’ στα εν λόγω νομίσματα.
-
-
-
8 Ιουλίου 2020
Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για την εφαρμογή των Συστάσεών της στα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers” (‘VASPs’) Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για την εφαρμογή των Συστάσεών της στα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers” (‘VASPs’)
Στις 7 Ιουλίου 2020, η ‘FATF’ δημοσίευσε 26σέλιδη έκθεση με τα πορίσματά της αναφορικά με τον ετήσιο έλεγχο που διενήργησε σε σχέση με την εφαρμογή των Συστάσεών της από τα μέλη της (ένα εκ των οποίων και η Ελλάδα) στα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers” (‘VASPs’).
-
-
-
7 Ιουλίου 2020
Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (‘BCBS’) αναφορικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για θέματα προληπτικής εποπτείας και AML/CFT Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (‘BCBS’) αναφορικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για θέματα προληπτικής εποπτείας και AML/CFT
Στις 2 Ιουλίου 2020, η ‘BCBS’ δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές (“guidelines”) αναφορικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες αφενός για θέματα προληπτικής εποπτείας (“prudential supervision”), και αφετέρου για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’).
Βασικός στόχος των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες εκπονήθηκαν από την ‘BCBS’ σε στενή συνεργασία με την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’), είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των προαναφερθεισών εθνικών αρχών για την αποτελεσματική και έγκαιρη πρόληψη και καταστολή ‘AML/CFT’ εγκλημάτων.
-
-
-
3 Ιουλίου 2020
Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τη Σύσταση 1 (“Assessing risks and applying a risk-based approach”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τη Σύσταση 1 (“Assessing risks and applying a risk-based approach”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα
Την 1η Ιουλίου 2020, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 31 Αυγούστου 2020, κείμενο σχετικά με τις αλλαγές που προτείνει στη Σύσταση 1 (“Assessing risks and applying a risk-based approach”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα.
-